#antiriciclaggio il #commercialista deve segnalare prelievi in contanti sospetti.
Il commercialista deve segnalare come operazione sospetta della società di cui tiene la contabilità gli ingenti e ripetuti prelievi in contanti.
Così ha stabilito la #cassazione con sentenza nr. 2129.
Nel caso il commercialista aveva omesso di segnalare ripetuti prelievi in contanti di una #Srl per una somma che ammantava a circa 12 milioni in due anni.
Le somme sarebbero dovute servire per acquisti in contanti da privati, ma la documentazione contabile era carente.
Soccombente in secondo grado, il ministero ricorreva in Cassazione che accoglieva il ricorso ritenendo che il #professionista non avesse osservato le previsioni della #Bancaditalia, e lo sanzionava.
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