Per la sanzione erogata alla Società di capitali risponde l’amministratore di fatto che abbia tratto beneficio dalla condotta fraudolenta della Società.
Categoria: Consulenza Aziendale
Antiriciclaggio e falsa fatturazione
L’UIF indica cinque indici per individuare, almeno in prima battuta, una società cartiera, ovverosia una impresa dedita alla emissione di fatture false. Uno in particolare è l’elevato volume di affari in assenza di personale dipendente.
Omessi versamenti delle società estinte
La lente del fisco anche sugli ex soci per gli omessi versamenti delle società estinte.
