La Guardia di Finanza scopre 34 mila violazioni antiriciclaggio

Focus sul riciclaggio di capitali sporchi.
La GDF ha verificato 65mila pagamenti dall’Italia all’estero trovando 34 mila violazioni delle norma #antiriciclaggio.
Le operazioni passavano da prestanomi, invii frazionati e spalloni.
Dal 14 dicembre entrerà in vigore il Dlgs 186 che amplia i poteri delle polizie valutarie.
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